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A.出票人及時支付票據(jù)款項或者就延遲付款取得收款人諒解
B.銀行工作人員差錯、支付清算系統(tǒng)故障、票據(jù)交換處理順序、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)或扣劃等原因?qū)е峦似?br /> C.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票（未經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓）
D.客戶經(jīng)理做好記錄，填制空頭支票核查情況記錄表交柜面，按年裝訂，保管期三年

A.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過三次的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰，或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書等其他嚴重違規(guī)行為的
D.拒不配合銀行機構(gòu)對相關(guān)情況進行核實的