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判斷題

風(fēng)險(xiǎn)為本方法（RBA）是打擊洗錢(qián)和恐怖融資的有效方法。

答案：正確

在線(xiàn)練習(xí)

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各國(guó)應(yīng)當(dāng)建立定向金融制裁機(jī)制，以遵守聯(lián)合國(guó)安理會(huì)關(guān)于防范和制止恐怖主義和恐怖融資的決議。

答案：正確

FATF建議，各國(guó)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《維也納公約》、《巴勒莫公約》，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪，將洗錢(qián)罪適用于所有的嚴(yán)重罪行，以涵蓋最廣泛的上游犯罪。

答案：正確

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