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法人是不可能犯洗錢罪的。
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反洗錢調(diào)查人員,對封存的文件、資料不能進(jìn)行拍照或掃描。
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金融機(jī)構(gòu)高級管理人員不知曉反洗錢風(fēng)險控制政策或反洗錢風(fēng)險控制目標(biāo)的,人民銀行將在對金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險評估中進(jìn)行相應(yīng)的扣分。
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