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單項選擇題

FATF標(biāo)準(zhǔn)不包括哪些內(nèi)容？（）

A.建議本身
B.釋義
C.術(shù)語表中的定義
D.指引、最佳實踐文件

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的報告主體，以下說明正確的是：（）

A、只適用于金融機(jī)構(gòu)
B、也適用于特定的非金融機(jī)構(gòu)
C、只適用于金融機(jī)構(gòu)總部
D、適用于金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)

單項選擇題

洗錢預(yù)防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A.“由錢及人、由案及案”
B.“由錢及人、由人及案”
C.“由錢及人、由人及案、由案及案”
D.“由錢及人、由案及人”

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