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多項選擇題

通過流程銀行提交匯款憑證記載要素必須齊全正確，必填項包括（）。

A、申請日期
B、申請人全稱
C、申請人賬號
D、申請人簽章

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多項選擇題

可以通過流程銀行提交的憑證有（）。

A、個人結算業(yè)務申請書
B、對公結算業(yè)務申請書
C、支票+進賬單
D、現(xiàn)金付出傳票

多項選擇題

根據(jù)反洗錢規(guī)定，發(fā)生下列（）情形時需對客戶身份進行識別。

A、首次與客戶建立關系時
B、客戶身份發(fā)生變更時
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問時