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多項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》中所稱案件是指（），以銀行業(yè)金融機構(gòu)或客戶的資金、財產(chǎn)為侵犯對象的，涉嫌觸犯刑法，依法應(yīng)當移送司法機關(guān)追究刑事責任或已由公安、司法機關(guān)依法立案偵查的事件或銀行業(yè)金融機構(gòu)遭受外部詐騙、盜竊、搶劫等侵害，依法應(yīng)當由公安機關(guān)立案偵查的事件。

A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機構(gòu)從業(yè)人員實施

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多項選擇題

出現(xiàn)以下（）類型時，銀監(jiān)會將組成督查組。

A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構(gòu)的案件

多項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》規(guī)定，督查組在案件調(diào)查階段應(yīng)當履行哪些職責（）

A、啟動應(yīng)急預(yù)案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機構(gòu)及時向公安、司法機關(guān)報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應(yīng)工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下（）類型時，銀監(jiān)會將組成督查組。

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》規(guī)定，督查組在案件調(diào)查階段應(yīng)當履行哪些職責（）

出現(xiàn)以下（）類型時，銀監(jiān)會將組成督查組。

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》規(guī)定，督查組在案件調(diào)查階段應(yīng)當履行哪些職責（）