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多項選擇題

對案件發(fā)生負有監(jiān)督責任的人員是指不履行或未有效履行監(jiān)督、檢查職責，應(yīng)當發(fā)現(xiàn)而未能及時（）案件及風險的人員。

A、發(fā)現(xiàn)
B、處置
C、控制
D、報告

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多項選擇題

對案件發(fā)生負有管理、領(lǐng)導(dǎo)責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導(dǎo)致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的銀行業(yè)金融機構(gòu)法人或分支機構(gòu)的（）。

A、條線部門負責人
B、負責人
C、部門負責人
D、上級機構(gòu)負責人

多項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責管理暫行辦法》所指案件責任人是指對案件發(fā)生負有責任的銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員，包括作案人員，相關(guān)違法違規(guī)行為的實施人或參與人以及對案件發(fā)生負有（）責任的人員。

A、管理
B、處置
C、領(lǐng)導(dǎo)
D、監(jiān)督