判斷題

客戶身份資料，自建立業(yè)務關系或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

答案：錯誤

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金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關，應在相關情況發(fā)生后的10個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告。

答案：錯誤

《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調查，是指人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為。

答案：錯誤

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