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中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時,客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時凍結(jié)措施。
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中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時,需要進(jìn)一步核查的,經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以對任何文件、資料予以封存。()
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我國于2005月1月成為金融行動特別工作組的正式成員。
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