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判斷題

原則上，中國(guó)人民銀行總行管轄重大、復(fù)雜的、地方人民銀行難以完成的調(diào)查事項(xiàng)。

答案：正確

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所謂反洗錢調(diào)查的管轄，就是中國(guó)人民銀行及其省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí)支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工。

答案：錯(cuò)誤

如果認(rèn)為可疑交易明顯與洗錢活動(dòng)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成洗錢犯罪，或者確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問(wèn)題，沒(méi)有必要調(diào)查核實(shí)的，可以不啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序。

答案：正確

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