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在反洗錢調(diào)查中,被調(diào)查機(jī)構(gòu)不履行法定義務(wù),或履行義務(wù)存在瑕疵,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
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判斷題
在反洗錢調(diào)查過程中,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料,不得拒絕或阻礙。
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判斷題
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),才可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。
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