多項(xiàng)選擇題

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

A.中國人民銀行總行
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行地市級(jí)城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行

你可能感興趣的試題

有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)？（）

A.接到中國人民銀行總行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書的
B.接到實(shí)施調(diào)查的省級(jí)人民銀行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后24小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機(jī)關(guān)的解除凍結(jié)通知的

多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場檢查報(bào)告的主要內(nèi)容包括（）

A.檢查實(shí)施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關(guān)注的問題

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

你可能感興趣的試題

有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)？（）

現(xiàn)場檢查報(bào)告的主要內(nèi)容包括（）

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

有下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)？（）