A.我國現(xiàn)行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關(guān)法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現(xiàn)行的與反洗錢有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構(gòu)管理條列實施細(xì)則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇