單項(xiàng)選擇題

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為必須以什么樣形式表現(xiàn)出來(lái)？（）

A.相應(yīng)的法律文書(shū)的
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查人員的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評(píng)價(jià)、改進(jìn)意見(jiàn)與措施。

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行報(bào)告的非現(xiàn)場(chǎng)反洗錢信息是（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢調(diào)查的情況

單項(xiàng)選擇題

為判斷和評(píng)估被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面的情況，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以（）

A.通過(guò)談話聽(tīng)取反洗錢專職人員的意見(jiàn)，評(píng)估反洗錢機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過(guò)了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對(duì)反洗錢職責(zé)的理解度，評(píng)判反洗錢資源的充足性
C.通過(guò)查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機(jī)制無(wú)效

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為必須以什么樣形式表現(xiàn)出來(lái)？（）

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金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行報(bào)告的非現(xiàn)場(chǎng)反洗錢信息是（）

為判斷和評(píng)估被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面的情況，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以（）

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為必須以什么樣形式表現(xiàn)出來(lái)？（）