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經(jīng)反洗錢調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當(dāng)以書面或其它形式向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。
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金融機(jī)構(gòu)按季度將配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況,匯總統(tǒng)計(jì)并向中國人民銀行報(bào)告。
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查閱、復(fù)制電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)避免影響金融機(jī)構(gòu)的正常經(jīng)營。
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