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【簡答題】《反洗錢法》頒布后,我國又頒布了哪些反洗錢規(guī)章?何時以何種方式頒布?生效日期如何規(guī)定?
答案:
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【簡答題】《反洗錢法》的調(diào)整范圍是什么?
答案:
《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對洗錢活動采取預(yù)防監(jiān)控措施的行為。具體說:
(1)實施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體:既包括在...
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【簡答題】《反洗錢法》的立法宗旨是什么?《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律?
答案:
為了預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
預(yù)防洗錢活動:以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易...
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