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多項選擇題

網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。

A、內外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、柜員偶爾的業(yè)務差錯
E、員工異常行為

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多項選擇題

網(wǎng)點負責人要做好員工行為動態(tài)管理的排查工作，發(fā)現(xiàn)有（）以下現(xiàn)象、信息的應予關注。

A、從事第二職業(yè)
B、上班無精打采，情緒反常的
C、請假逾期不歸
D、上班時間偶爾接打私人電話
E、工作異常，越權辦理業(yè)務的

多項選擇題

銀企對賬應實行（）的原則。

A、工作崗位獨立
B、對賬崗位分離
C、對賬人員分離
D、多種方式并存
E、突出重點賬戶

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