單項(xiàng)選擇題

重要空白憑證管理表書錯(cuò)誤的（）.

A、重要空白憑證必須由專人管理、專庫保管
B、重要空白憑證及有價(jià)單證應(yīng)預(yù)先蓋好業(yè)務(wù)公章
C、已停止使用的重要空白憑證應(yīng)及時(shí)登記造冊，上繳，定期集中銷毀
D、必須建立相關(guān)賬、登記簿及查庫登記簿

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單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于柜員卡、授權(quán)卡（密碼）管理不正確的是（）.

A、嚴(yán)禁將柜員卡、授權(quán)卡（密碼）交給他人使用或授權(quán)
B、授權(quán)卡持有人辦理授權(quán)業(yè)務(wù)時(shí)，必須對授權(quán)內(nèi)容、范圍、額度、業(yè)務(wù)的真實(shí)性等方面作出嚴(yán)格的實(shí)時(shí)審核，無誤后方可授權(quán)
C、柜員卡持有人應(yīng)妥善保管本人柜員卡，離柜必須簽退柜員卡
D、為防止簽到密碼被盜用，柜員應(yīng)采取手工輸入方式進(jìn)行簽到

單項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時(shí)，在可疑形為描述中，應(yīng)當(dāng)（）。否則分行無法掌握該企業(yè)（個(gè)人）交易特點(diǎn)或各機(jī)構(gòu)的判斷依據(jù)。

A、填寫上報(bào)或不報(bào)
B、填寫關(guān)注
C、對客戶交易特點(diǎn)進(jìn)一步的描述
D、不填寫內(nèi)容

重要空白憑證管理表書錯(cuò)誤的（）.

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以下關(guān)于柜員卡、授權(quán)卡（密碼）管理不正確的是（）.

反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時(shí)，在可疑形為描述中，應(yīng)當(dāng)（）。否則分行無法掌握該企業(yè)（個(gè)人）交易特點(diǎn)或各機(jī)構(gòu)的判斷依據(jù)。

反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時(shí)，在可疑形為描述中，應(yīng)當(dāng)（）。否則分行無法掌握該企業(yè)（個(gè)人）交易特點(diǎn)或各機(jī)構(gòu)的判斷依據(jù)。