填空題

反洗錢調(diào)查的主體是（）；客體是（）。

答案：中國(guó)人民銀行或省一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)；可疑交易活動(dòng)

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

答案：了解你的客戶

保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在電銷專用產(chǎn)品獲準(zhǔn)使用后（）個(gè)工作日內(nèi)向電銷專用產(chǎn)品銷售地區(qū)的保監(jiān)局報(bào)告。

答案： 10

<sub id="yrr46"></sub>