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判斷題

被稱(chēng)為避稅天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢(qián)法律法規(guī)。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，無(wú)需采取身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國(guó)家（地區(qū)）有更嚴(yán)格要求的，仍然要遵守本規(guī)定。

答案：錯(cuò)誤

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