問答題

【簡答題】簡述銀行卡風險管理系統(tǒng)的構成。

答案：

發(fā)卡業(yè)務風險系統(tǒng)往往由多個不同的風險子系統(tǒng)或風險模塊組成。
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問答題

【簡答題】簡述銀行卡轉接清算機構的反洗錢工作。
答案： 對于成員機構或其指定代理機構未能遵守反洗錢的要求，銀行卡轉接清算機構可根據當地法律對會員或指定代理機構施加條件或要求其采...
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【簡答題】簡述商業(yè)銀行的反洗錢工作。
答案： 作為銀行卡業(yè)務的主體，須在客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等三個方面合規(guī)開展反洗錢工作。
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