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問答題
【簡答題】客戶的“身份基本信息”包括哪些要素？
答案：
自然人客戶基本信息包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號...
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問答題
【簡答題】金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；并區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會建議采取哪些措施？
答案：
1、責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
2、取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員...
2、取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員...
