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問答題

【簡答題】金融機構在履行客戶身份識別義務時，應將哪些情況作為可疑行為上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構？

答案： 1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
2對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯...

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【簡答題】簡述金融機構的反洗錢義務？

答案：金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作，制定反洗錢內部操...

【簡答題】簡述中國人民銀行的反洗錢職責？

答案：中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應當...

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