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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實(shí)名證件？
答案：
（1）居住在境內(nèi)的中國(guó)公民，為居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民，為戶口...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么？
答案：
指賭博業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、貴金屬交易商、珠寶商等。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)超額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境的通報(bào)制度是怎么規(guī)定的？
答案：
（一）中國(guó)公民出入境、外國(guó)人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20，000元。
（二）個(gè)人攜帶外匯進(jìn)出境，應(yīng)當(dāng)向...
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