問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)有哪些?

答案: (1)制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)義務(wù);(2)建立客戶身份識別制度義務(wù);(3)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù);(4)...
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【簡答題】洗錢對金融市場有什么危害?

答案: (1)洗錢破壞金融市場微觀競爭環(huán)境,損害市場機制的有效運作和公平競爭。(2)洗錢破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ),加大了金融機...
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【簡答題】洗錢對社會有什么危害?

答案: (1)洗錢與恐怖活動相結(jié)合,危及社會穩(wěn)定、國家安全和人民的生命和財產(chǎn)安全。(2)洗錢損害社會公平,造成社會財富被犯罪分子...
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