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問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指哪些行為？
答案：
（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。（2）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》中對金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度有何規(guī)定？
答案：
在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度有何規(guī)定？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專...
