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【簡答題】澳大利亞的反洗錢機構(gòu)是?
答案:
澳大利亞的反洗錢機構(gòu)是“澳大利亞交易報告分析中心”。
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【簡答題】人民銀行對哪些單位銀行結(jié)算賬戶實行核準(zhǔn)制度?
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【簡答題】歐亞反洗錢與反恐融資小組成立的時間、地點及創(chuàng)始成員國?
答案:
2004年10月,中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國在莫斯科成立了歐亞反洗錢...
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