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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中，查閱、復制的對象是什么？

答案：

（1）賬戶信息；（2）交易記錄：（3）其他有關資料。

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【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，交易記錄指什么？

答案：

交易記錄是指被調(diào)查對象在金融機構中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關憑證。

【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，賬戶信息指什么？

答案：

賬戶信息是指被調(diào)查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。