不定項(xiàng)選擇

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢(qián)行政主管部門(mén)處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度 
B、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的 
C、未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的 
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的

微信掃碼免費(fèi)搜題