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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述報(bào)案的概念及適用條件。
答案：
反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過(guò)調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述報(bào)案與移送的區(qū)別。
答案：
其一，法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述解除臨時(shí)凍結(jié)的兩種方式。
答案：
（1）自動(dòng)解除。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...
