問答題

【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責任。

答案： （1）盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
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問答題

【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的保密義務與反洗錢交易免責條款之間的關系。
答案： （1）金融機構和特定非金融機構對客戶信息負有保密義務，這就是所謂的“保密義務”。
（2...
問答題

【簡答題】簡述銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會法定的反洗錢職責。
答案： （1）參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章。
（2）對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制...
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