問答題

【簡答題】簡述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。

答案：（1）反洗錢內(nèi)部控制制度涵蓋的內(nèi)容較為廣泛，包括反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度、崗位責任制和反洗錢工作操作程序等
（2）反...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。

答案：（1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機構根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結合本機構的特點和經(jīng)營情況，制定的適用于本機構具體...

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責是什么？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交...