A.反洗錢法律法規(guī)所規(guī)定的義務(wù)主體。 B.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)。 C.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的義務(wù)主體和監(jiān)管機(jī)關(guān)。 D.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的報(bào)告義務(wù)主體。
A.工商銀行工作人員 B.中國人民銀行反洗錢工作人員 C.中國證券登記結(jié)算公司工作人員 D.最高人民法院法官
A.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴(yán)格。 B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容,必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級(jí)中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。 C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè),集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行水準(zhǔn)。 D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評(píng)價(jià)該金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。