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單項選擇題

下列國家中哪個沒有同時采取大額和可疑交易報告制度？（）

A.中國
B.美國
C.英國
D.澳大利亞

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單項選擇題

如果客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶時，應采取什么措施？（）

A.應當經(jīng)高級管理層的批準。
B.應當報告中國人民銀行。
C.應當報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
D.應當經(jīng)中國人民銀行批準。

單項選擇題

巴塞爾委員會的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》沒有提及以下哪項反洗錢措施？（）

A.注意賬戶真實所有人。
B.識別客戶真實身份。
C.注意保管箱的實際使用人。
D.預防電子銀行風險。

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