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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》所稱金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
答案：
是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》對(duì)反洗錢(qián)國(guó)際合作是如何規(guī)定的？
答案：
《反洗錢(qián)法》對(duì)反洗錢(qián)國(guó)際合作進(jìn)行了原則性的規(guī)定：一是明確國(guó)家根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照平等互惠原則，開(kāi)展反洗錢(qián)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》第23條對(duì)調(diào)查可疑交易活動(dòng)有何規(guī)定？
答案：
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。...
