問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述計(jì)算機(jī)犯罪的特點(diǎn)?

答案:

(一)智能性、二)隱蔽性、(三)復(fù)雜性、(四)匿名性、(五)獲利性、(六)內(nèi)部員工多、(七)危害大

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的原則?

答案:

1合法審慎原則2保密原則3合作原則

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【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)手法主要包括哪幾種?

答案:

1利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)、2通過(guò)投資產(chǎn)業(yè)洗錢(qián)、3通過(guò)商品交易洗錢(qián)。

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