你可能感興趣的試題

存量個(gè)人高凈值客戶需滿足的條件是（）。

A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上

多項(xiàng)選擇題

柜臺(tái)在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹?lái)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，存量個(gè)人低凈值賬戶指的是截止2017年6月30日賬戶加總余額不超過（）。

你可能感興趣的試題

存量個(gè)人高凈值客戶需滿足的條件是（）。

柜臺(tái)在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹?lái)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，存量個(gè)人低凈值賬戶指的是截止2017年6月30日賬戶加總余額不超過（）。

柜臺(tái)在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中，應(yīng)采?。ǎ┓绞絹?lái)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。