多項(xiàng)選擇題

以下工作屬于反洗錢運(yùn)營(yíng)條線工作職責(zé)的是（）。

A.大額與可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運(yùn)營(yíng)條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

微信掃碼免費(fèi)搜題