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填空題

各省級分公司應在首次收到大額交易報告或可疑交易報告補正回執(zhí)后（）個工作日內(nèi)，向總公司報送正確的大額和可疑交易報告。

答案： 3

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總公司、省級及地市級分公司應定期對下級公司識別并認定排除疑點的異常交易進行抽查，抽查比例應不低于抽查業(yè)務區(qū)間內(nèi)排除疑點的異常交易總量的（）。

答案： 20%

各級公司應當對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關的，應當在業(yè)務發(fā)生后（）小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，并按照相關主管部門的要求依法采取措施。

答案： 24

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