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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機(jī)構(gòu)的()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
答案:
負(fù)責(zé)人
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填空題
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向()舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
答案:
反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
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填空題
為了(),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪,制定反洗錢法。
答案:
預(yù)防洗錢活動(dòng)
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