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空白銀行承兌匯票的領用,必須在辦理票據(jù)業(yè)務的經(jīng)營機構確認承兌且已審批完成,并通過用信審核后,方可進行領用手續(xù)。
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依法執(zhí)行對有關賬戶的臨時凍結屬于反洗錢協(xié)查義務中的一項。
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金融機構保存的信息資料涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
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