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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級,定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對風(fēng)險(xiǎn)等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險(xiǎn)等級較低客戶或者賬戶的審核。
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判斷題
辦理第二代支付業(yè)務(wù)必須符合中國人民銀行的金額規(guī)定,小額支付普通貸記和定期貸記業(yè)務(wù)不得超過中國人民銀行規(guī)定的金額上限。
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小額支付業(yè)務(wù)是指農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)之間,由于辦理支付結(jié)算、資金劃撥等業(yè)務(wù),相互代收、代付而發(fā)生的資金和賬務(wù)往來。
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