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分行應當組織轄內網點至少每()排查單位客戶是否屬于“嚴重違法失信企業(yè)名單”內企業(yè),情況屬實的,應當將名單維護到平安銀行系統(tǒng),并在3個月內暫停其業(yè)務,逐步清理。
A.月
B.季
C.半年
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單項選擇題
對于接收到人民銀行通過“電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺”發(fā)布的經公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶的單位,開戶行應在()年內暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務,()年內不再為其新開立賬戶。
A.3、5
B.5、3
C.5、5
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開戶行應當加強賬戶交易活動監(jiān)測。自開戶之日起()個月內無客戶主動發(fā)起的資金類交易,及自開戶次日起無柜面簽約銀行產品交易記錄的單位銀行結算賬戶,系統(tǒng)將自動暫停該賬戶非柜面業(yè)務。
A.1
B.3
C.6
D.9
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