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A.外部政策變動
B.客戶組織結構、股權或主要領導人發(fā)生變動
C.客戶的擔保超過所設定的擔保警戒線
D.客戶財務收支能力發(fā)生重大變化
E.客戶涉及重大訴訟
F.客戶在其他銀行交叉違約的歷史記錄
G.客戶通過不正常的內部關聯(lián)交易轉移公司財產

A.第一層篩選程序是確定風險過濾客戶清單
B.第二層篩選程序是甄別風險預警信號確定風險監(jiān)察名單
C.第二層篩選程序是風險排查
D.第三層篩選程序是風險監(jiān)察名單管理