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按照客戶特征進行風險等級劃分,對于高風險客戶采?。ǎ┑纳矸葑R別措施.
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企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的,企業(yè)未在合理期限內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應當中止辦理業(yè)務。()
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在客戶身份識別和盡職調查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動的,應及時向公安機關報案,同時報送可疑交易報告。()
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