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義務機構(gòu)總部或可疑交易集中處理中心應當配備專職的反洗錢崗位人員;分支機構(gòu)應當根據(jù)業(yè)務實際和內(nèi)部操作規(guī)程,配備()反洗錢崗位人員。
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
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單項選擇題
恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的,對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務的回溯性調(diào)查應當在知道或者應當知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起()個工作日內(nèi)完成。
A.2
B.3
C.5
D.10
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恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的,義務機構(gòu)應當立即針對本機構(gòu)的所有客戶以及上溯()年內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查。
A.一
B.二
C.三
D.四
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