你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列哪些情況，存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）。

A.經(jīng)營(yíng)臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.注冊(cè)驗(yàn)資

多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)

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反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

你可能感興趣的試題

下列哪些情況，存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）。

金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

下列哪些情況，存款人可以申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）。

金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。