人民銀行考試人民銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.23)

多項(xiàng)選擇題
對(duì)于人民銀行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄以下哪些信息？（）
A.資金來(lái)源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。
多項(xiàng)選擇題
嚴(yán)禁擅自出具（）等資信證明。
A.存款證明
B.存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)
C.支票
D.擔(dān)保承諾函
多項(xiàng)選擇題
單位提取外幣差旅費(fèi)主要審核資料：（）
A.因公出國(guó)預(yù)算表
B.有效的入境簽證護(hù)照或港澳通行證
C.完稅證明
D.收入來(lái)源證明
多項(xiàng)選擇題
關(guān)于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)下列說(shuō)法正確的有（）
A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報(bào)
B.等值1萬(wàn)美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬(wàn)美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬(wàn)美元
多項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)（）等進(jìn)行定期或不定期的核對(duì)、抽查。
A.重要空白憑證
B.非重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)印章的使用保管情況
D.現(xiàn)金等實(shí)物的賬實(shí)情況